公司治理
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名臣健康用品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则
2022.05.20为了进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》及其它有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本工作细则。
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名臣健康用品股份有限公司 内部审计工作制度
2022.05.20为规范名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)的内部审计工作,维护公司权益,根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》,结合公司实际,特制定本制度。
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名臣健康用品股份有限公司 投资者关系管理制度
2022.05.20为了进一步推动名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)完善治理结构,规范公司投资者关系管理工作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《名臣健康用品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,结合公司实际情况,特制订本制度。
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名臣健康用品股份有限公司 内部控制制度
2022.05.20为加强名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)内部控 制建设,防范和化解各类风险,促进公司规范运作和健康发展,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(以下简称《主板规范运作》)等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定,结合公司实际,特制定本制度。
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名臣健康用品股份有限公司 募集资金管理办法
2022.05.20第一条 为进一步规范名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和效果,防范资金使用风险,确保资金使用安全,切实保护投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制订本管理办法。
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名臣健康用品股份有限公司 关联交易决策制度
2022.05.20第一条 为规范公司关联交易行为,保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理,保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展,保障股东和公司的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《名臣健康用品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,制定本制度。
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